《反有组织犯罪法》解读

2022/07/20

打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划

2022/07/20

反洗钱宣传：远离洗钱 人人有责

反洗钱是打击犯罪，维护社会公平正义的重要手段，让我们了解下反洗钱的基础知识，以及如何保护自己远离洗钱。

2021/09/02

邀您参与“反洗钱知识线上答题活动”

预防洗钱风险 · 助力金融安全 邀您参加“反洗钱知识线上答题活动” 组织单位主办：中国人民银行反洗钱局。活动时间2020年9月23日-9月25日 每日6:00-24:00

2020/09/23

房地产经纪机构需要了解的反洗钱法规

反洗钱人人有责！房地产经纪机构属于特定非金融机构的主体范围，所以需要参照金融机构的反洗钱法规来执行，具体请点击了解详情

2020/07/08

防范洗钱风险，提高反洗钱意识

为了发挥社会公众的积极性，动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争，保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，《中华人民共和国反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

2019/05/10

反洗钱小知识：房地产经纪公司的反洗钱义务

房地产开发企业、房地产经纪机构在售房、提供经纪服务中，有承担识别可疑交易的义务和责任。发现可疑交易行为，应向反洗钱行政主管部门或公安机关报告。

2019/04/30

了解反洗钱知识，履行反洗钱义务

反洗钱，人人有责。了解反洗钱知识，履行反洗钱义务，

2018/11/22

央行金融知识普及月：反洗钱及支付账户安全知识

普及金融知识，提高金融素养，共建和谐金融

2016/11/03