2023/06/21
2022/07/20
2022/07/20
2022/07/20
2022/07/20
反洗钱是打击犯罪,维护社会公平正义的重要手段,让我们了解下反洗钱的基础知识,以及如何保护自己远离洗钱。
2021/09/02
预防洗钱风险 · 助力金融安全 邀您参加“反洗钱知识线上答题活动” 组织单位主办:中国人民银行反洗钱局。活动时间2020年9月23日-9月25日 每日6:00-24:00
2020/09/23
反洗钱人人有责!房地产经纪机构属于特定非金融机构的主体范围,所以需要参照金融机构的反洗钱法规来执行,具体请点击了解详情
2020/07/08
为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利,《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2019/05/10
房地产开发企业、房地产经纪机构在售房、提供经纪服务中,有承担识别可疑交易的义务和责任。发现可疑交易行为,应向反洗钱行政主管部门或公安机关报告。
2019/04/30
反洗钱,人人有责。了解反洗钱知识,履行反洗钱义务,
2018/11/22
普及金融知识,提高金融素养,共建和谐金融
2016/11/03